Dies ist die übereinstimmende Aussage der beiden jüngst veröffentlichten Studien von PwC auf nationaler bzw. globaler Ebene zur Entwicklung der Wirtschaftskriminalität. Weiterlesen
Strafrecht
Spanische Generalstaatsanwaltschaft veröffentlicht Rundschreiben zum neuen Unternehmensstrafrecht
Letzten Sommer wurde das spanische Strafrecht umfassend reformiert und dabei auch das Unternehmensstrafrecht neu geregelt. Nun hat der spanische Generalstaatsanwalt dazu ein Rundschreiben veröffentlicht. Weiterlesen
Gesetz zur Bekämpfung der Korruption in Kraft getreten
Mit leichter Verspätung darf ich hier berichten, dass am vergangenen Freitag das Gesetz zur Bekämpfung der Korruption in Kraft getreten ist. Der aufmerksame Leser meines Blogs erinnert sich allerdings, dass es an diesem Tag Wichtigeres gab, was die Verspätung entschuldigen mag. 😉 Weiterlesen
SEC etabliert Selbstanzeige als Voraussetzung für Strafverschonung
In der Folge der neuen Yates Doktrin wurde in den letzten Tagen in den amerikanischen Medien spekuliert, dass die SEC und das DoJ die Zügel weiter anziehen werden. Weiterlesen
Alstom übernimmt die Führung in FCPA Rangliste
Nun ist es amtlich, es gibt eine neue Rekordzahlung wegen Verstosses gegen den FCPA in USA. Am Freitag, den 13. November 2015, wurde die französische Alstom, S.A. knapp ein Jahr nach dem Geständnis am District Court of Conneticut zu einer Strafzahlung von USD 772.290.000,- verurteilt. Weiterlesen
Neues vom BKA
Das Bundeskriminalamt hat zwischenzeitlich die neuen Lagebilder für 2014 zu Korruption und zu Wirtschaftskriminalität veröffentlicht.
LG Braunschweig zur Beschlagnahmefreiheit interner Untersuchungen
In diesem Sommer hat das LG Braunschweig (Az. 6 Qs 116/15 vom 21. Juli) die Reichweite der Beschlagnahmefreiheit im Kontext unternehmensinterner Untersuchung erheblich erweitert. Weiterlesen
China verschärft Korruptionsstrafrecht
Die VR China wird ihr Korruptionsstrafrecht weiter verschärfen. Mit Wirkung zum 01. November 2015 tritt das Neunte Änderungsgesetz zum Chinesischen Strafgesetzbuch (engl. Leseübersetzung) in Kraft, das u.a. neue Regeln zur Amtsträgerbestechung enthält. Weiterlesen
US Justizministerium verschärft Vorgehen bei Unternehmensdelikten in 6-Stufen-Plan
Am 09. September hat die stellvertretende Generalstaatsanwältin der USA ein Memo veröffentlicht, in dem 6 Stufen zur Verschärfung der Haftung von Individuen bei Unternehmensdelikten festgelegt werden. Das Memo ging an alle Staatsanwaltschaften des Landes.
SFO veröffentlicht Jahresbericht 2014-15
Das Serious Fraud Office in London hat am Dienstag seinen Jahresbericht für das am 31. März endende Geschäftsjahr 2014-15 vorgestellt. Darin sind auch Zahlen zu den Verfahren, Verurteilungen und eingezogenen Beträgen enthalten; S. 4.